„Касички за тях:“ Полицията предприема мерки срещу фалшиви банкови сметки в Онтарио
Полицията в Торонто споделя, че е разрушила скица, при която стотици банкови сметки с подправени имена са били открити от един човек.
< img decoding= " async " src= " https://d21y75miwcfqoq.cloudfront.net/70c8fc80 " alt= " " style= " position:absolute;width:1px;height:1px " referrerpolicy= " no-referrer-when-downgrade " >На конференция в понеделник дет. Дейвид Кофи от отдела за финансови закононарушения твърди, че обвиненият е употребявал „ синтетични самоличности “, с цел да измами банки.
„ Синтетичните самоличности могат да бъдат употребявани за основаване на касички за тях “, сподели Кофи. „ Кандидатстват за кредитни карти. Те аплайват за кредитни линии. Те откриват банкови сметки, от които могат да насочват и извеждат пари. “
„ Те всъщност аплайват за неограничени суми заеми на измислени синтетични имена. “
Той твърди, че персоналните карти употребявани, като да вземем за пример карти за непрекъснато престояване и шофьорски книжки в Онтарио, са били лъжливо създадени.
„ Няколко карти имаха едно и също лице, само че разнообразни имена и тези имена са синтетични – хора, които не съществуват “, сподели той.
Разследването стартира през октомври 2022 година и беше наречено Project Deja Vu, откакто една финансова институция разгласява отчет, съгласно който няколко подправени сметки са открити от един човек, който преди този момент е работил в компанията, сподели Кофи. Той не сподели коя е тази финансова институция, само че сподели, че множеството от тях са били наранени от същата скица.
Извънредни вести от Канада и целия свят, изпратени на вашия имейл, както се случва.Кофи сподели, че схемата в действителност е почнала през 2016 година, когато повече от 680 неповторими синтетични самоличности са основани от шепа хора.
Много от тях са употребявани за кандидатстване и отваряне на стотици банкови сметки и заеми суми в разнообразни банки и финансови институции в Онтарио, сподели той.
След това добитите по машинация сметки са били теглени посредством покупки в магазини и онлайн, изтегляне на пари в брой или електронни преводи, сподели Кофи.
До тази дата Кофи сподели, че схемата е довела до към 4 милиона $ загуби.
„ В последна сметка вредите се заплащат от жалбоподателите, които са финансовите институции “, сподели той. „ Така че те са тези, които губят парите. “
Кофи също по този начин твърди, че синтетичните самоличности са били известни с това, че улесняват други съществени закононарушения, като пране на облаги от закононарушения от трафик на хора, трафик на опиати и въоръжени грабежи.
Полицията е арестувала 12 души, множеството от които са от региона на Голям Торонто, които са изправени пред общо 102 обвинявания по отношение на измамата.
Обвиненията включват машинация, имитация, издаване на подправен документ, както и пране на облаги от незаконна активност сред тях.
Кофи сподели, че има и други случаи, при които лъжливи персонални карти биха смесили някои действителни детайли като действителни имена или SIN номера на хора, само че в това следствие те са били изцяло измислени.
